12月26日下午，集團(tuán)公司召開合規(guī)管理暨審計(jì)整改工作視頻會議，對全面開展合規(guī)管理深化提升行動提出要求。同時，按照法律規(guī)定和審計(jì)程序，對上級審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作進(jìn)行專項(xiàng)安排部署。

集團(tuán)公司黨委書記、董事長王佳喜出席并講話。王佳喜指出，近年來，集團(tuán)上下堅(jiān)持以習(xí)近平法治思想為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)決落實(shí)省委、省政府和省國資委部署要求，率先在省屬企業(yè)中推行了合規(guī)管理模式，集團(tuán)公司合規(guī)管理工作取得了積極進(jìn)展。主要工作表現(xiàn)在，一是建立制度、夯實(shí)基礎(chǔ)，合規(guī)管理體系初步形成；二是扎牢護(hù)欄、關(guān)口前移，合規(guī)風(fēng)險管控穩(wěn)步提升；三是立足重點(diǎn)、全面融入，合規(guī)價值功能不斷彰顯；四是強(qiáng)化引導(dǎo)、形成氛圍，合規(guī)管理意識持續(xù)提升。

王佳喜強(qiáng)調(diào)，要深刻把握形勢和任務(wù)，切實(shí)增強(qiáng)抓好合規(guī)管理工作的責(zé)任感和緊迫感。一要充分認(rèn)識加強(qiáng)合規(guī)管理，是深入貫徹落實(shí)黨中央和省委省政府部署要求的具體行動。各級領(lǐng)導(dǎo)干部要清醒地認(rèn)識到，加強(qiáng)合規(guī)管理，于法有據(jù)、有法可依，是黨中央、省委省政府賦予國有企業(yè)的職責(zé)，是一件必須要做好的工作，要從依法治企的高度推動落實(shí)、抓出成效。二要充分認(rèn)識加強(qiáng)合規(guī)管理，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化、加快高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。企業(yè)要實(shí)現(xiàn)高效治理，就必須擺脫行政化的治理思維模式，深入開展合規(guī)管理，補(bǔ)齊短板，縮小差距，大力推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，促進(jìn)科學(xué)管理水平的全面提升。三要充分認(rèn)識加強(qiáng)合規(guī)管理，是強(qiáng)化內(nèi)控、防范化解風(fēng)險的根本途徑。要徹底解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中存在合規(guī)觀念不牢、合規(guī)管理制度落實(shí)不到位等問題，就必須樹立法治意識，全面加強(qiáng)合規(guī)管理，嚴(yán)肅懲處和杜絕違法違紀(jì)行為，從源頭上防范和化解各類風(fēng)險。四要充分認(rèn)識加強(qiáng)合規(guī)管理，是落實(shí)從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治企要求，強(qiáng)化廉潔從業(yè)的重要手段。加強(qiáng)合規(guī)管理是企業(yè)構(gòu)建黨風(fēng)廉政“大監(jiān)督”格局的重要一環(huán)，有利于推動形成協(xié)同貫通的監(jiān)督機(jī)制，合規(guī)管理既是對黨員、干部的約束，也是一種保護(hù)。

王佳喜強(qiáng)調(diào)，要明確任務(wù)目標(biāo)，緊盯關(guān)鍵重點(diǎn)，加快推動合規(guī)管理工作取得新成效新突破。集團(tuán)上下要高度重視，緊盯“法治龍煤、合規(guī)龍煤”建設(shè)目標(biāo)，堅(jiān)持制度先行、流程規(guī)范、剛性執(zhí)行的原則，采取超常規(guī)舉措，拿出過硬辦法，確保這項(xiàng)工作取得新成效新突破。重點(diǎn)要抓住“五個關(guān)鍵”、確?！拔鍌€到位”。一是要抓住“一把手”這個關(guān)鍵少數(shù)，以上率下、剛性執(zhí)行，確保合規(guī)職責(zé)到位；二是要抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快健全工作機(jī)制，確保流程管控到位；三是要抓住安全環(huán)保、產(chǎn)品銷售、物資采購、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、投資并購、勞動用工等關(guān)鍵領(lǐng)域，扎實(shí)做好合規(guī)風(fēng)險、流程管控、崗位職責(zé)“三張清單”，確保風(fēng)險防范到位；四是要抓實(shí)關(guān)鍵舉措，堅(jiān)持查改并舉，確保問題整改到位；五是要抓好關(guān)鍵任務(wù)，通過信息化手段加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測，確保要求落實(shí)到位。

王佳喜強(qiáng)調(diào)，要全面部署，科學(xué)統(tǒng)籌，分步實(shí)施，總結(jié)提升，確保集團(tuán)公司合規(guī)管理深化提升行動精準(zhǔn)深化、務(wù)實(shí)見效。要認(rèn)真按照集團(tuán)公司制定下發(fā)的合規(guī)管理《方案》確定的目標(biāo)和任務(wù)，高站位謀劃，大力度推進(jìn)，高質(zhì)效落實(shí)，推動合規(guī)管理走深走實(shí)。集團(tuán)法律合規(guī)部門，要認(rèn)真履行統(tǒng)籌推動和組織協(xié)調(diào)職責(zé)，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)幫助，不斷增強(qiáng)工作的系統(tǒng)性和針對性。各相關(guān)業(yè)務(wù)部門要切實(shí)承擔(dān)本系統(tǒng)、本部門合規(guī)管理主體責(zé)任，發(fā)揮“第一道防線”作用。集團(tuán)公司將把合規(guī)管理工作情況，納入權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核、董事會年度工作報(bào)告、主要負(fù)責(zé)人述職報(bào)告、法治建設(shè)報(bào)告之中，進(jìn)一步完善合規(guī)履職評價、考核約束、責(zé)任追究等機(jī)制，持續(xù)強(qiáng)化合規(guī)理念，使依法合規(guī)成為全員的行為自覺，努力打造重法治、守規(guī)矩的龍煤合規(guī)管理文化。

就進(jìn)一步做好上級審計(jì)問題整改工作，王佳喜強(qiáng)調(diào)，要統(tǒng)一思想，提高政治站位，充分認(rèn)識審計(jì)問題整改的嚴(yán)肅性和重要性，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，按照“三不放過”原則抓整改、按照上級要求和集團(tuán)公司審計(jì)規(guī)定抓整改、建立長效機(jī)制抓整改、統(tǒng)籌推進(jìn)抓整改，迅速有效推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改到位落實(shí)到位。

集團(tuán)公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理劉鵬飛主持會議并就貫徹落實(shí)會議精神提出要求。

劉鵬飛要求，要切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到集團(tuán)公司黨委決策部署上來，按照《集團(tuán)公司深化合規(guī)管理工作方案》部署要求，精心組織謀劃，細(xì)化量化措施，健全工作機(jī)制，完善評價體系，嚴(yán)格督導(dǎo)檢查，推進(jìn)合規(guī)管理工作不斷走深走實(shí)，取得實(shí)效。要進(jìn)一步提高政治站位，把合規(guī)管理和審計(jì)問題整改工作放在維護(hù)企業(yè)經(jīng)營安全的重要位置來抓，不斷完善思路、制定措施、推動落實(shí)，形成提高企業(yè)經(jīng)營管理質(zhì)效的新動能新優(yōu)勢。要進(jìn)一步強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，把合規(guī)管理與安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、改革發(fā)展、重大項(xiàng)目等各項(xiàng)任務(wù)結(jié)合起來，把握主線，守住底線，堅(jiān)定不移實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)任務(wù)。要進(jìn)一步狠抓工作落實(shí)，把“五細(xì)”“五實(shí)”要求貫穿工作全過程，以清單化方式推進(jìn)合規(guī)管理工作，加快推動合規(guī)管理工作全面開展、全面提升。要加大審計(jì)問題整改力度，認(rèn)真研究制定整改方案，落實(shí)整改責(zé)任，細(xì)化整改措施，明確整改時限，確保問題整改到位。

會上通報(bào)了上級審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。

雞西、鶴崗、雙鴨山、七臺河四個礦業(yè)公司，新疆龍煤能源公司、礦建公司就強(qiáng)化合規(guī)管理、問題整改工作作表態(tài)發(fā)言。

會議以視頻方式召開。

集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，專職外部董事，各部門總監(jiān)及高級經(jīng)理；權(quán)屬各公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部室、基層單位負(fù)責(zé)人分別在主、分會場參加了會議。